Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Crece el expediente de corrupción de Álex Saab, nuevos rastros se descubren en el Caribe

El empresario colombiano Álex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, habría recibido una calificación diplomática por parte de Antigua y Barbuda, en 2014. 

El expediente de Saab se haría cada vez más grande a medida que se descubren nuevas pruebas sobre el manejo de dinero procedente de empresas venezolanas.  

Dichos movimientos se habrían realizado a través de dos entidades bancarias; Global Bank of Commerce y North International Bank, esta última propiedad de venezolanos.  

La investigación realizada por Armando.info se basa en reportes enviados por bancos estadounidenses a la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EEUU.   

Nuevos rastros de la corrupción de Álex Saab 

El estatus diplomático le fue conferido a Saab por el primer ministro del país insular, Gaston Browne. Se conoció que el gobernante era un aliado del régimen oficialista en el Caribe, así como en la Organización de Estados Americanos (OEA).  

Además, el portal de noticias destacó que cinco de las estructuras creadas por el empresario. Son utilizadas para manejar el dinero público estaban en Antigua y Barbuda.  

Una de ellas era el Consorcio Estructuras Metálicas Modernas, empresa encargada de construir los “gimnasios de paz” ordenados por el mandatario en Maduro durante la época del 2013.  

Otra empresa usada fue China Royal Industrial Limited, que se benefició de la subasta de dólares preferenciales en 2014.  

También figuran nombres de las empresas Global Food Trading y Salmex Assets Groups, y aunque esta última no hizo negocios con el régimen venezolano, parte de los movimientos financieros estarían vinculados con Asasi Food FZC, empresa encargada del manejo del dinero de las cajas CLAP.  

Dicha empresa firmó con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) por una cifra de 550 millones de euros, siendo el mayor uno para el suministro de los Clap por algo más de 345 millones de euros, según reseña Armando.info. 

También estaría la empresa Group Grand Limited, incluida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro en la lista de una “vasta red de corrupción que ha permitido al expresidente Nicolás Maduro y a su régimen beneficiarse significativamente de la importación y distribución de alimentos en Venezuela”.  

También con información de Armando Info

VALORA ESTE ARTICULO
1 estrella2 estrellas3 estrellas4 estrellas5 estrellas
( 2 votos, promedio: 5,00 de 5 )
Cargando...

LO QUE ES TENDENCIA

Presidente de Ecuador denuncia intromisión "grosera" de Maduro en protestas de Colombia

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, denunció en Miami que el Gobierno de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, se ha entrometido de forma "grosera"...

Administración Maduro prepara plan de limpieza para la temporada de lluvias en Venezuela

El ministro de Información de la Administración Maduro, Freddy Ñáñez, afirmó que el 15 de mayo iniciará la temporada de lluvias en Venezuela. En...

Enfermeras dependen de donaciones y préstamos de dinero para cubrir tratamientos de COVID-19

"Nos enfermamos dentro de los hospitales, pero no nos dan nada para cubrir nuestra recuperación". Esta fue la denuncia que hizo la presidenta del...

HRW condena el uso de tanquetas "con lanzadores de proyectiles múltiples" para controlar protestas en Colombia

La Policía ha lanzado "proyectiles múltiples" desde tanquetas a las personas que protestan en Colombia desde hace nueve días y que, justamente, reclaman contra...

En su primer día de funcionamiento: Más de 700.000 venezolanos se conectaron para registrar el ETP en Colombia

Más de 700.000 venezolanos en Colombia se conectaron este jueves, 6 de mayo, para registrarse en el Estatuto de Protección Temporal (ETP). El director...

Artículos Relacionados

Presidente de Ecuador denuncia intromisión "grosera" de Maduro en protestas de Colombia

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, denunció en Miami que el Gobierno de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, se ha entrometido de forma "grosera"...

La relación que descubrió un estudio científico entre la calvicie masculina y los graves casos de COVID-19

El portal Infobae informa que los casos graves de COVID-19 son 2,5 veces más probables en hombres con calvicie que en aquellos que retienen...

"Repugnante": Así calificó HRW lo dicho por Bukele sobre el Holocausto para justificar la "destitución de magistrados"

El portal Infobae informa que el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, calificó este miércoles de “repugnante” un...

La policía y manifestantes colombianos en Santander resolvieron sus diferencias en un partido de fútbol (video)

El portal La Opinión informa que enfrentamiento entre la Policía y manifestantes de Sabana de Torres, en Santander, ocurrido este miércoles, fue diferente. No...