EE.UU. multa a Amazon por comercializar con sancionados en Venezuela1 min read

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos multó con $134.000 por efectuar envíos y ofrecer servicios, entre otros, a personas sancionadas en Venezuela.

Desde o alrededor del 15 de noviembre de 2011, hasta el 18 de octubre de 2018, las personas ubicadas en Crimea, Irán y Siria hicieron pedidos o realizaron negocios en los sitios web de Amazon.

“La empresa estadounidense también aceptó pedidos procesados ​​en sus sitios web para personas ubicadas o empleadas por misiones extranjeras de Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria», reza parte del texto divulgado por el Tesoro de Estados Unidos.

Cálculo de penalizaciones y análisis de factores generales

El monto legal máximo de sanción monetaria civil por las violaciones aparentes fue $ 1,038,206,212. Sin embargo, la OFAC determinó que Amazon divulgó voluntariamente violaciones aparentes y que las violaciones aparentes constituyen un caso no atroz.

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En consecuencia, bajo las Pautas de cumplimiento de sanciones económicas de la OFAC, 31 C.F.R. Parte 501, aplicación A., el monto de la sanción monetaria civil base para las violaciones aparentes es igual a la suma de a mitad del valor de la transacción por cada violación aparente, que en este caso es de $ 134,523.