Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Estados Unidos: Acusan a Claudia Díaz, extesorera de Chávez, por una red internacional de lavado de dinero

Las autoridades estadounidenses acusaron a Claudia Díaz, extesorera del fallecido presidente Hugo Chávez entre 2011 y 2013, por una vinculación en un esquema de lavado de dinero. De igual forma, su pareja, Adrián José Velásquez Figueroa, cuenta con cargos en su contra en un caso por el cambio de moneda de 1.000 millones de dólares.

El Departamento de Justicia informó del anuncio que se llevó a cabo el martes, 15 de diciembre, en contra de ambos ciudadanos venezolanos. Asimismo, hay que destacar que tanto Díaz como Velásquez se encuentran radicados en Madrid, España, por lo que los cargos se presentaron con los acusados en ausencia.

“Claudia Patricia Díaz Guillén (Díaz), 47, y su cónyuge, Adrián José Velásquez Figueroa (Velásquez), 41, ciudadanos venezolanos que residen en Madrid, España, fueron señalados ​​en una acusación de reemplazo presentada en el Distrito Sur de Florida con un cargo conspiración para cometer blanqueo de capitales y dos cargos de blanqueo de capitales”, señaló.

Las autoridades señalaron que la ex funcionaria venezolana recibió millones de dólares de Raúl Gorrín, quien cuenta con sanciones en Estados Unidos. Así pues, el presidente del canal Globovisión está vinculado a este caso de corrupción y lavado de dinero.

Gorrín posee varias propiedades congeladas en Miami y Nueva York y se le considera como un fugitivo en Estados Unidos. Eso se da después de ser catalogado como el cerebro detrás de la confabulación de sobornos del Gobierno de Chávez.

Díaz puede enfrentar una extradición hacia Estados Unidos, producto de las relaciones establecidas entre Washington y Madrid. No obstante, cabe destacar que la pareja de venezolanos rechaza cualquier vinculación con redes de sobornos o lavado de capitales.

Claudia Díaz habría comprado millones de dólares en oro

La militar venezolana buscó refugio en 2014 para almacenar las riquezas que almacenó durante años, según una investigación de la agencia de noticias AP. Así pues, recurrió a una de las formas más antiguas para mover grandes cantidades de dinero: comprar oro.

El medio indicó en agosto, que Díaz controlaba una empresa fantasma en San Vicente y las Granadinas con la que compró 250 lingotes de oro. Cada pieza tenía un costo de un kilogramo y un valor acumulado de 9,5 millones de dólares, según los registros judiciales de Liechtenstein.

Posteriormente, Díaz almacenó sus riquezas en Liechtenstein, en una bóveda disponible para ella y su hijo cuando cumpliera 18 años. Pocos años después, un representante de la enfermera, vendió una cantidad casi idéntica de lingotes y los depositó en un banco suizo.

VALORA ESTE ARTICULO
1 estrella2 estrellas3 estrellas4 estrellas5 estrellas
( 1 votos, promedio: 1,00 de 5 )
Cargando...

LO QUE ES TENDENCIA

Condenan a más de 24 años en prisión a 8 exfuncionarios de la PNB por violación y trato cruel

Un tribunal del estado Zulia condenó a 24 años en prisión a ocho exfuncionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) por violación y trato...

El 15 de mayo entra en vigencia cuarto aumento del pasaje urbano en Vargas

Aumentaron comenzando enero, a mediados de marzo, luego el 19 de abril y para el 15 de mayo los transportistas de Vargas comenzarán a...

Dejó de predicar y ahora promociona amor por OnlyFans: "Soy la mejor madre para mis hijos"

Según KNewz, una expastora de la iglesia convertida en stripper de OnlyFans dice que, al reflexionar sobre su educación en la “iglesia tóxica”, su...

Hallan cadáver momificado del líder de una secta: estaba envuelto en luces navideñas

Según NYPost, el cadáver momificado del líder del culto Love Has Won fue encontrado momificado con luces navideñas en una casa de Colorado, dijeron...

Descubre cómo el príncipe Harry se convirtió en el nuevo amigo del actor Orlando Bloom

El portal de noticias Page Six informó que la amplia entrevista del príncipe Harry con Dax Shepard el jueves, reveló el vínculo de la realeza...

Artículos Relacionados

¿Qué se necesita para dejar de usar mascarilla? esto dice la OMS

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalaron que el abandono de las mascarillas obligatorias en un país no sólo depende del...

Hallan cadáver momificado del líder de una secta: estaba envuelto en luces navideñas

Según NYPost, el cadáver momificado del líder del culto Love Has Won fue encontrado momificado con luces navideñas en una casa de Colorado, dijeron...

¿Qué es "la redada del billete verde" y qué consecuencias tuvo para los judíos en Francia?

Hace 80 años, el 14 de mayo de 1941, las autoridades francesas llevaron a cabo la llamada "redada del billete verde" en París y...

Insólito: 18 elefantes fueron aniquilados por un rayo en la India

Rayo mató a manada de 18 elefantes en India. Los mamíferos salvajes murieron tras ser alcanzados por un rayo en un bosque de Assam,...