Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Acusan en EEUU a yerno de Ledezma por lavar $1.200 millones: Fueron obtenidos de "manera corrupta" de Pdvsa

Ralph Steinmann y Luis Fernando Vuteff, quien es el yerno del dirigente venezolano Antonio Ledezma, fueron acusados en un tribunal del sur de Florida por un presunto delito de "lavado de dinero" por valor de 1.200 millones, fondos "obtenidos de manera corrupta" de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que están acusados cada uno de "un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero" mediante un esquema internacional para lavar fondos obtenidos de forma ilícita.

Los documentos judiciales, que incluyen una denuncia penal contra Steinmann y Vuteff, alegan que a partir de diciembre de 2014 o alrededor de esa fecha; y continuando al menos hasta agosto de 2018, ambos "conspiraron con otros para lavar las ganancias mediante un esquema de soborno ilegal utilizando el sistema financiero estadounidense". Así como varias cuentas bancarias ubicadas en el exterior.

Los conspiradores lavaron las ganancias ilícitas en relación con un esquema corrupto de cambio de moneda extranjera que involucraba el soborno de funcionarios venezolanos; señala en un comunicado el Departamento de Justicia estadounidense de acuerdo a lo reseñado por la agencia de noticias EFE.

STEINMANN, VUTEFF Y EL LAVADO DE DINERO EN PDVSA 

Steinmann, Vuteff y otros supuestamente acordaron crear los "sofisticados mecanismos financieros" y las relaciones necesarias para lavar más de 200 millones de dólares. Estos relacionados con el esquema; así como abrir cuentas para o en nombre de al menos dos funcionarios públicos venezolanos para recibir sus pagos de soborno.

De ser declarados culpables, los acusados afrontan una condena de hasta 20 años de prisión por "conspiración para cometer lavado de dinero".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL NUEVO HERALD: YERNO DE ANTONIO LEDEZMA FUE ARRESTADO EN SUIZA Y EEUU PIDE EXTRADICIÓN

Vuteff fue arrestado y está pendiente de extradición desde Suiza a Estados Unidos, mientras que Steinmann sigue siendo un fugitivo de la justicia estadounidense.

LO QUE ES TENDENCIA

Artículos Relacionados