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Suiza tomó medidas contra dos bancos por sus lazos con lavado de dinero de Pdvsa

Suiza impuso medidas a Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), por sus lazos con prácticas de lavado de dinero por parte de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Las dos entidades "incumplieron sus obligaciones en la lucha contra el blanqueo y violaron gravemente la ley de supervisión", indicó el órgano supervisor del mercado financiero suizo, FINMA, en un comunicado.

Estas prácticas irregulares fueron cometidas por la Banca Zarattini entre 2014 y 2018 y por CBH en el periodo 2012-2020.

FINMA también criticó a las dos entidades por no aportar la documentación adecuada ni hacer las necesarias clarificaciones sobre posibles lazos con operaciones de blanqueo.

LAS SANCIONES DE SUIZA

Aunque ambas entidades ya tomaron medidas para evitar nuevas irregularidades; el organismo financiero señaló que impuso a la Banca Zarattini la prohibición de aceptar nuevos clientes de Venezuela o de "personas expuestas políticamente", reseñó la agencia EFE.

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Mientras en el caso de CBH, se ordenó detener todas las relaciones de negocios con clientes venezolanos; al tiempo que deben "revisar sus lazos con otros clientes de riesgo, poniéndoles fin si fuera necesario".

Con estas acciones, el órgano supervisor terminó más de tres años de investigaciones sobre la vinculación de bancos suizos con tramas corruptas relacionadas con Venezuela. En ese caso, estuvo en contacto con 30 entidades y abrió cinco procedimientos sancionadores.

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