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    ¡ATENCIÓN! EEUU acusó a un exfuncionario de Citgo por lavado de dinero y corrupción

    El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este jueves que acusó a un exfuncionario de Citgo Petroleum Corporation, José Luis Jongh Atencio, por presunto lavado de dinero y corrupción en Citgo y Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

    El anuncio lo realizó el fiscal general auxiliar interino Brian C. Rabbitt de la División Criminal del Departamento de Justicia de EEUU. También participaron el Fiscal de los Estados Unidos del Distrito Sur de Texas, Ryan K. Patrick; y el Agente Especial a Cargo Mark Dawson, de las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EEUU para Houston.

    La información se dio a conocer mediante una nota de prensa del Departamento de Justicia de EEUU que publicó en su cuenta de Twitter (@TheJusticeDept).

    De Jongh, quien fuera un oficial de adquisiciones y gerente del Grupo de Proyectos Especiales de Citgo, lo están acusando de un cargo de conspiración para lavar dinero y cinco cargos de lavado de dinero.

    La acusación formal alegó que a partir de 2013, o alrededor de este y hasta al menos 2019, De Jongh acordó aceptar pagos de soborno de empresarios. Incluidos José Manuel González Testino, un ciudadano con la doble nacionalidad estadounidense y venezolana, y Tulio Anibal Farías Pérez, un venezolano y residente de Houston. Esto a cambio de ayudar a los empresarios y empresas relacionadas a realizar negocios con Citgo y Pdvsa. 

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    El Según la acusación, De Jongh recibió más de $ 2.5 millones en pagos de sobornos a través del esquema.

    Exfuncionario de Citgo

    Igualmente se conoció que De Jongh ordenó que los pagos de sobornos de González, Farías y otros, se hicieran a cuentas bancarias a nombre de compañías fantasmas en Panamá y Suiza.

    En algunos casos, también presuntamente dirigió la creación de facturas falsas para justificar los pagos. De Jongh, entonces, lavó los ingresos del soborno a través de cuentas bancarias en EEUU; y usó la mayoría de los fondos para comprar bienes inmuebles ubicados en el SDTX, según los cargos.

    Asimismo, De Jongh recibió obsequios y otras cosas de valor de González, Farias y otros, incluidas entradas para un juego de la Serie Mundial 2014, el Super Bowl XLIX y un concierto de U2. González y Farías ya han presentado declaraciones de culpabilidad en relación con el caso.

    Por último, con la revelación de la acusación de este jueves, el Departamento de Justicia anunció cargos contra 27 personas, 20 de las cuales se han declarado culpables. Esto como parte de una investigación más amplia y en curso por parte del gobierno de los Estados Unidos sobre el soborno en Pdvsa.

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