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    Más bolichicos: EEUU investiga a banqueros venezolanos por lavado de $ 4.5 mil millones

    El Departamento de Justicia está construyendo un nuevo caso de lavado de dinero contra dos banqueros venezolanos políticamente conectados con inversiones financieras e inmobiliarias en el sur de Florida, sospechosos de robar más de $ 4.5 mil millones del régimen de Nicolás Maduro.

    La investigación es el tercer caso masivo de lavado de dinero en Estados Unidos dirigido a miembros de las élites empresariales más jóvenes de Venezuela que presuntamente pagaron millones en sobornos a funcionarios chavistas por el acceso a miles de millones en ingresos petroleros, según fuentes familiarizadas con la investigación.

    Los fondos supuestamente ilícitos fueron luego secretados a las cuentas bancarias suizas antes de ser trasladados nuevamente a los Estados Unidos, según ha informado el Miami Herald.

    Lea también  "El no hablar te convierte en cómplice": Godoy narra su dura experiencia con un pedófilo en exclusiva a CD

    En el último caso, el más grande de los tres hasta ahora, los fiscales federales se están concentrando en los banqueros venezolanos Luis e Ignacio Oberto (hermanos). Se sospecha que los hermanos están haciendo fortuna usando compañías fantasmas para otorgar préstamos falsos a la compañía petrolera estatal de Venezuela, que a su vez envió miles de millones en pagos inflados a sus cuentas bancarias suizas con la ayuda de un banquero deshonesto, según las fuentes.

    El principal banquero suizo de los hermanos fue Charles Henry De Beaumont, con CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA en Ginebra, donde los Obertos mantenían la mayoría de sus cuentas.

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