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La mala hora de Alex Saab: imputado también por lavado de $350 millones

Alex Saab, el empresario colombiano supuestamente relacionado con un esquema de corrupción en las cajas CLAP, y su socio Álvaro Vargas Pulido, de la misma nacionalidad no solo fueron sancionados hoy por Estados Unidos, sino que también la Fiscalía del Sur de Miami los imputó por lavado de dinero, dentro de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, y en relación, nuevamente, con este mecanismo para la alimentación de los venezolanos de menores recursos.

Ariana Fajardo, fiscal del Distrito Sur de Florida, Brian A. Benczkowski, vicefiscal general de la División Criminal del Departamento de Justicia, y Adolphus Wright, agente especial de la DEA, hicieron el anuncio.

Los cargos que se les imputan a Saab y Pulido Vargas es el de conspiración para legitimar capitales, y siete cargos de lavado de dinero. También busca la incautación de hasta $350 millones, equivalentes al monto de lo involucrado en la violación de la Ley.

La acusación alega que alrededor de noviembre de 2011, y al menos hasta septiembre de 2015, Saab y Pulido conspiraron con terceros para lavar los recursos de un esquema ilegal de sobornos desde cuentas bancarias ubicadas en Venezuela, y a través de cuentas localizadas en Estados Unidos.

Según la acusación, Saab y Pulido obtuvieron un contrato en noviembre de 2011, para construir viviendas de interés social; los acusados y sus cómplices presuntamente se favorecieron del control de cambios del Gobierno venezolano, bajo el cual los dólares estadounidenses podían obtenerse a una tasa favorable, enviando documentos de importación falsos y fraudulentos sobre bienes o materiales que nunca fueron importados a Venezuela y sobornando a funcionarios venezolanos para que les aprobaran los documentos.

La acusación alega que la actividad ilegal era un esquema de sobornos que violaba la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y que envuelve delitos de sobornos contra Venezuela. También alega que las reuniones para los sobornos se dieron en Miami, y que Saab y Pulido enviaron parte del dinero relacionado con el esquema de corrupción a cuentas en el sur de Florida.

Como resultado del esquema, señala el documento de la fiscalía estadounidense, Saab y Pulido transfirieron aproximadamente 350 millones de dólares de Venezuela y se los apropiaron, y los volvieron a transferir nuevamente a cuentas en otros países que tenían o controlaban.

El caso fue investigado por la DEA, el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Aduanas e Inmigración. La fiscalía destacó que la acusación es un alegato y que los acusados siguen siendo considerados inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Saab se encuentra fuera del radar desde septiembre de 2018, cuando la Fiscalía colombiana intentó detenerlo y gracias al "pitazo" de un policía (que ahora está bajo acusación judicial) logró escapar. Se ha dicho que se encuentra en Venezuela.

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